Ważne dla stowarzyszeń! Obowiązek zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

W wyniku zmiany przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które weszły w życie z dniem 31 października 2021 r., podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stały się m.in. stowarzyszenia.

Rejestr gromadzi dane dotyczące następujących beneficjentów rzeczywistych:

1. spółek jawnych,
2. spółek komandytowych,
3. spółek komandytowo-akcyjnych,
4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
5. prostych spółek akcyjnych,
   1. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
6. spółek partnerskich,
7. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
8. spółek europejskich,
9. spółdzielni,
10. spółdzielni europejskich,
11. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
12. fundacji,
13. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
14. mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
15. nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Prosimy zatem o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

oraz przekazanie stosownych informacji do CRBR według instrukcji podanych na tej stronie. 

Dane beneficjentów rzeczywistych należy wprowadzić do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Brak zgłoszenia informacji do CRBR lub wymaganej aktualizacji danych naraża podmiot na sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej w wysokości do 50.000 zł.